पुढारी ऑनलाइन डेस्क : अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) ने सत्येंद्र जैन यांच्या मनी लाँड्रिंगची कार्यवाही दुसर्‍या न्यायाधीशाकडे हस्तांतरित करण्याची विनंती करणारा अर्ज 'राऊस एव्हेन्यू' न्यायालयाच्या प्रधान जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशांसमोर केला आहे. प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता 19 सप्टेंबर रोजी ईडीच्या याचिकेवर सुनावणी करणार आहेत.
ईडीच्या याचिकेत दिल्लीचे कॅबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन यांचे प्रकरण विशेष न्यायाधीश गीतांजली गोयल यांच्याकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी करण्यात आली असून न्यायालयाने जामीन युक्तिवादाशी संबंधित काही वाद उपस्थित केले आहेत. विशेष न्यायाधीश गीतांजली गोयल यांनी मागील काही सुनावणीत मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या तपासाबाबत एजन्सीवर ताशेरे ओढले होते.
या प्रकरणातील सत्येंद्र जैन आणि अन्य दोन सहआरोपी अंकुश जैन आणि वैभव जैन यांच्या जामीन अर्जावर न्यायालयात सध्या प्रदीर्घ युक्तिवाद सुरू होता. आरोपींच्या जामिनावर सुनावणी अंतिम टप्प्यात होती. हे तिघेही सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
ईडीने सत्येंद्र जैन आणि इतर दोघांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती 2017 मध्ये AAP नेत्याच्या विरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल केलेल्या CBI FIR च्या आधारे ज्यात त्याच्याशी संबंध असलेल्या चार कंपन्यांद्वारे पैसे लाँडर केल्याचा आरोप होता.
16 सप्टेंबर रोजी, ईडीने अबकारी पॉलिसी प्रकरणासंदर्भात जैन यांची कारागृहात चौकशी केली. विशेष न्यायाधीश गीतांजली गोयल यांनी अबकारी धोरण प्रकरणात सत्येंद्र जैन यांची चौकशी करण्याची परवानगी मागणाऱ्या ईडीने दाखल केलेल्या अर्जाला परवानगी दिली.
अलीकडेच न्यायालयाने सत्येंद्र जैन, त्यांची पत्नी आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणात चार कंपन्यांसह इतर आठ जणांविरुद्ध ईडीने दाखल केलेल्या फिर्यादी तक्रारीची (चार्जशीट) देखील दखल घेतली.
ईडीने 6 जून रोजी दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) मध्ये विविध ठिकाणी दिवसभर टाकलेल्या छाप्यामध्ये सत्येंद्र जैन यांच्या साथीदारांकडून 2.85 कोटी रुपये रोख आणि 1.80 किलो वजनाची 133 सोन्याची नाणी जप्त केल्याचा दावा केला. या छाप्यांमध्ये, एजन्सीने विविध गुन्हे करणारी कागदपत्रे आणि डिजिटल रेकॉर्ड देखील जप्त केले आहेत.
सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (सीबीआय) ने 24 ऑगस्ट 2017 रोजी कलम 13(2) आर/डब्ल्यू 13(1)(ई) अंतर्गत नोंदवलेल्या प्रथम माहिती अहवालाच्या आधारे ईडीने सत्येंद्र जैन, पूनम जैन, अजित प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन आणि अंकुश जैन यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 अंतर्गत मनी लाँड्रिंगचा तपास सुरू केला होता.
हे ही वाचा :
Jacqueline rebuts ED : अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिसचा 'ईडी'वर गंभीर आरोप, म्‍हणाली "नोराला साक्षीदार…"