चिनी 'शेल' कंपन्यांना डमी संचालक पुरवणा-या रॅकेटच्या मास्टर माइंडला SFIO कडून अटक
पुढारी ऑनलाइन डेस्क : SFIO ने काल जिलियन कन्सल्टंट्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या संचालकाला अटक केली. तो भारतातील चीनसोबत लिंक असलेल्या शेल कंपन्यांच्या बोर्डवर डमी संचालक पुरवण्याच्या रॅकेटचा मास्टर माईंड आहे, असे SFIO ने म्हटले आहे. डॉर्टसे असे अटक केलेल्या संशयिताचे नाव आहे. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने याविषयी माहिती दिली.
SFIO yesterday arrested a person named Dortse, Director of Jillian Consultants India Pvt Ltd. He is the mastermind of the racket of incorporating large number of shell companies with Chinese links in India & providing dummy Directors on their Boards: Ministry of Corporate Affairs pic.twitter.com/LhXWfIhBQW
— ANI (@ANI) September 11, 2022
SFIO काय आहे?
The Serious Fraud Investigation Office ( सीरियस फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिस SFIO) ही संस्था कॉर्पोरेटमध्ये होणा-या गंभीर फसवणू प्रकरणांची तपास करणारी भारतातील अधिकृत वैधानिक संस्था आहे. शेअर बाजारातील घोटाळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर तसेच बिगर बँकिंग कंपन्यांच्या अपयशामुळे जनतेचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी नरेश चंद्र समितीची 21 ऑगस्ट 2002 मध्ये स्थापना झाली. या समितीने SFIO स्थापन करण्याची शिफारश केली होती. त्या आधारावर वाजपेयी सरकारने 9 जानेवारी 2003 रोजी SFIO स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.
2 जुलै 2003 मध्ये एका ठरावाद्वारे भारत सरकारने याची स्थापना केली. 1956 च्या कंपनी कायद्याच्या कलम 235 ते 247 अंतर्गत विद्यमान कायदेशीर चौकटीत तपास केला जात होता. नंतर 2013 च्या कंपनी कायद्याचे कलम 211 अंतर्गत SFIO ला वैधानिक दर्जा देण्यात आला.
SFIO भारत सरकारच्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आहे आणि प्रामुख्याने भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलिस सेवा, भारतीय कॉर्पोरेट कायदा सेवा, भारतीय महसूल सेवा आणि इतर केंद्रीय सेवांमधील अधिकाऱ्यांद्वारे पर्यवेक्षण केले जाते. संस्थेमध्ये विविध आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत. SFIO ला प्रमुख कॉर्पोरेट फसवणुकीची बहु-शिस्तात्मक तपासणी करणे बंधनकारक आहे.
आर्थिक क्षेत्र, भांडवल बाजार, लेखापालन, न्यायवैद्यक लेखापरीक्षण, कर आकारणी, कायदा, माहिती तंत्रज्ञान, कंपनी कायदा, सीमाशुल्क आणि तपास या क्षेत्रातील तज्ज्ञ असलेली ही एक बहु-अनुशासनात्मक संस्था आहे. हे तज्ज्ञ बँका, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक आणि संबंधित संस्था आणि सरकारच्या विभागांसारख्या विविध संस्थांकडून घेतले गेले आहेत.
हेही वाचा :