पुढारी ऑनलाईन डेस्क: ED Raid in Maharashtra | महाराष्ट्रातील बँक फसवणूक प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई केली आहे. याअंतर्गत, ईडीने १२ आणि १३ फेब्रुवारी रोजी राज्यातील विविध ठिकाणी छापे टाकून अनेक मालमत्ता जप्त केल्या. या प्रकरणाची माहिती देताना, ईडीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट केली आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, मुंबईत ईडीने मेसर्स वन वर्ल्ड क्रिएशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड (ओसीपीएल) आणि बँक फसवणूक प्रकरणात इतरांविरुद्ध मनी लाँड्रिंग प्रकरणात शोध मोहीम राबवली आहे.
ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार, पीएमएलए, २००२ च्या तरतुदींनुसार १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मुंबईतील ८ वेगवेगळ्या ठिकाणी ही कारवाई करण्यात आली. झडती दरम्यान, अनेक गुन्हेगारी कागदपत्रे जप्त करण्यात आली.
तसेच, ईडीने दुसऱ्या पोस्टमध्ये असेही सांगितले की, १२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी ईडीने पीएमएलए, २००२ अंतर्गत मेसर्स राजमल लखीचंद ज्वेलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इतर बँक फसवणूक प्रकरणात महाराष्ट्रातील जळगाव आणि नाशिक जिल्ह्यांमधील १.६९ कोटी रुपयांच्या अनेक स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या आहेत.
गेल्या महिन्यात जानेवारीमध्ये झालेल्या अशाच एका प्रकरणात, महाराष्ट्रातील एका सहकारी बँकेच्या फसवणुकीत अडकलेल्या लाखो ठेवीदारांसाठी ही मोठी दिलासादायक बातमी आहे. महाराष्ट्रातील एका सहकारी बँकेच्या फसवणुकीत अडकलेल्या लाखो ठेवीदारांना २८९ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता परत करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचे अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी सांगितले.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, पेण (रायगड जिल्हा) पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरमधून ही बाब उघडकीस आली. या प्रकरणातील आरोप असा होता की, पेण सहकारी अर्बन बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या लेखापरीक्षकांशी संगनमत करून बँकेच्या खात्यांमध्ये फेरफार केला, ज्यामुळे बँकेचे ६५१.३५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
