ED attaches assets of Suresh Raina, Shikhar Dhawan : १,००० कोटी रुपयांच्या सट्टेबाजी प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) माजी क्रिकेटपटू सुरेश रैना आणि शिखर धवन यांच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत.सुरेश रैनाच्या नावावर असलेल्या ६.६४ कोटी रुपयांच्या म्युच्युअल फंड गुंतवणुकी आणि शिखर धवनच्या मालकीची ४.५ कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचा तात्पुरता आदेश जारी करण्यात आला आहे.
'इंडिया टूडे'ने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे की, १xBet या प्लॅटफॉर्म आणि त्याच्या सरोगेट ब्रँड १xBat आणि १xBat स्पोर्टिंग लाइन्सशी संबंधित बेकायदेशीर ऑफशोअर बेटिंग ऑपरेशन्सच्या चौकशीचा भाग म्हणून ईडीने २००२ च्या मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) च्या तरतुदींनुसार सुरेश रैना आणि शिखर धवन यांच्या मालकीची ११.१४ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. रैनाच्या नावावर असलेल्या ६.६४ कोटी रुपयांच्या म्युच्युअल फंड गुंतवणुकी आणि धवनच्या मालकीची ४.५ कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचा तात्पुरता आदेश जारी करण्यात आला आहे.
ईडीच्या चौकशीत असे आढळून आले आहे की दोन्ही माजी क्रिकेटपटूंनी 1xBet च्या जाहिरातीसाठी जाणूनबुजून परदेशी संस्थांसोबत करार केले होते. या प्रकरणी ईडीने यापूर्वी माजी क्रिकेटपटू युवराज सिंग आणि रॉबिन उथप्पा यांसारख्या इतर माजी क्रिकेटपटूंसह आणि अभिनेता सोनू सूद, उर्वशी रौतेला, मिमी चक्रवर्ती (तृणमूल काँग्रेसचे माजी खासदार) आणि अंकुश हाजरा (बंगाली अभिनेता) या दोघांची चौकशी केली आहे.
ईडीच्या मते, रैना आणि धवन दोघांनीही 1xBet शी संबंधित परदेशी संस्थांसोबत जाहिरात करार केले होते. बेकायदेशीर बेटिंग प्लॅटफॉर्म आणि त्याच्या सरोगेट ब्रँड्सचा दोघेही प्रचार करत होते. तपासात असे दिसून आले की या जाहिरातींसाठी पैसे परदेशी संस्थांद्वारे निधीचा बेकायदेशीर स्रोत लपविण्यासाठी डिझाइन केलेल्या स्तरित व्यवहारांचा वापर करून पाठवले गेले होते. ईडीच्या सूत्रांनी म्हटलं आहे की, दोघांनी बेकायदेशीर बेटिंगच्या जाहीरातीतून उत्पन्न मिळवले आहे. क्रिकेटपटूंनी "1xBet भारतात बेकायदेशीर असल्याचे माहित असूनही जाणूनबुजून हे करार केले. हे पैसे अनेक परदेशी मध्यस्थांद्वारे भारतीय खात्यांमध्ये पाठवले जात होते, ज्यामुळे ते कायदेशीर एंडोर्समेंट उत्पन्नाचे स्वरूप देत होते.ही चौकशी विविध राज्य पोलिस एजन्सींनी 1xBet च्या ऑपरेटर्सविरुद्ध नोंदवलेल्या अनेक एफआयआरवर आधारित आहे.
ईडीच्या मते, भारतीय वापरकर्त्यांकडून ठेवी गोळा करण्यासाठी 6,000 हून अधिक म्युल अकाउंट्सचा वापर करण्यात आला. त्यानंतर हे पैसे व्यवहारांच्या अनेक स्तरांमधून वळवले गेले. कायदेशीर दिसण्यासाठी रूपांतरित केले गेले. ईडीने म्हटले आहे की निधी बनावट व्यापारी प्रोफाइलच्या पद्धतीवरून 1,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मनी लाँड्रिंग असल्याचे दिसून येते.
या प्रकरणी ईडीने जनतेला एक सूचना जारी केली आहे, ज्यामध्ये ऑनलाइन बेटिंग आणि जुगारात सहभागी होण्यापासून किंवा त्यांचा प्रचार करण्यापासून सावधगिरी बाळगावी. नागरिकांना त्यांच्या बँक खात्यांचा, डेबिट कार्डचा किंवा पेमेंट वॉलेटचा वापर करून अज्ञात मूळ निधी हस्तांतरित करण्यापासून सावध केले आहे. तसेच लोकांना उच्च परतावा देणाऱ्या संशयास्पद जाहिरातींवर क्लिक करू नका किंवा बेटिंग ॲप्सचा प्रचार करणाऱ्या टेलिग्राम आणि व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये सामील होऊ नका, असा सल्लाही दिला आहे.